Servicios de Formación
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Nuestros programas de formación están diseñados para capacitar a todos los equipos, e incluyen cursos de conocimientos generales para toda la plantilla, así como cursos especializados para aquellos empleados con responsabilidad en análisis y comunicación de operaciones sospechosas y cursos para los administradores y directivos de la organización.
Nuestros cursos están diseñados considerando las necesidades específicas de su organización y pueden ser impartidos de manera presencial o virtual.
Programas de Formación especializada
Nuestra experiencia demuestra que las principales necesidades de formación de los sujetos obligados en esta materia están relacionadas con los siguientes ámbitos:
Conocimiento de la normativa
Familiarizarse con la normativa nacional e internacionales es fundamental. Esto incluye comprender las directrices de los organismos reguladores y de supervisión.
Due Diligence del Cliente
Asegurarse que los empleados sean competentes en la categorización de los clientes en base al riesgo y la realización de una debida diligencia completa sobre los clientes y sus actividades. Esto incluye verificar la información proporcionada.
Identificación del titular real en estructuras societarias complejas
La identificación de la titularidad real es una parte esencial de la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se trata de un tema muy complejo que puede resultar aún más desafiante cuando nos encontramos con estructuras societarias complejas.
Detección de operaciones Sospechosas
Capacitar a los empleados para reconocer señales de alerta que podrían indicar blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Esto incluye comprender patrones de transacciones inusuales o sospechosas.
Análisis de operaciones sospechosas
Realizar un examen especial apropiado y eficaz es fundamental para asegurar la calidad en los reportes de operaciones sospechosas. Los empleados dedicados a ello deben estar especializados en la realización de estos análisis, conociendo las mejores técnicas y herramientas de análisis.
Políticas y Procedimientos Internos
Garantizar que todos los miembros del equipo tengan conocimiento y sigan las políticas y procedimientos internos de la entidad para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Nuevos riesgos
Estar actualizado con las nuevas tipologías y nuevos medios de pago, como los criptoactivos, que pueden constituir un riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Sanciones financieras internacionales
Conocer los regímenes de sanciones financieras internacionales existentes, los órganos competentes y su correcta aplicación.
Actualización Constante
Dado que las regulaciones y las tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo evolucionan, es importante proporcionar capacitación continua y mantener al equipo al tanto de los últimos desarrollos.