Quiénes somos
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Capello & Focanti Internacional está liderada por
Silvina Capello
Fundadora y Dirección Técnica
- Licenciada en Derecho
- Master en Criminología e Investigación Criminal y en Psicología Forense
Más de 20 años de experiencia en sector público y privado, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sanciones financieras, anti-corrupción y soborno.
Ha desarrollado parte de su carrera profesional en Organismos Internacionales competentes en la materia, participando activamente en las actividades del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ha sido responsable de la creación y dirección de la Unidad Técnica de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el sector privado de la auditoría internacional.
Ha colaborado en proyectos de la Unión Europea destinados a unidades de investigación de los países de la UE, participando en la redacción del «Manual Europeo de Investigación Económica y Financiera” y en la redacción del “Libro blanco de mejores prácticas sobre recuperación de activos”.
Se especializa en proyectos de asistencia técnica internacional y asesoramiento en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos económicos. Participa como consultora en proyectos internacionales de asistencia técnica regulatoria y de formación de programas de la UE y otros organismos para países de la propia UE, Asia, Latinoamérica y África y asesorando a instituciones españolas en proyectos internacionales de PBC/CFT.
Es directora y Docente del “Curso de Experto en PBC y FT” de la Universidad Rey Juan Carlos de España, Profesora Asociada de la IE Law School de España, Docente en el “Máster Universitario en Análisis y Prevención de la Corrupción” de la Universidad Internacional de La Rioja (España) y del “Máster en Derecho Penal Económico” de la Universidad Rey Juan Carlos.